证券代码：830827 证券简称：世优电气 主办券商：财信证券

湖南世优电气股份有限公司

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第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年5月23日

2.会议召开地点：湖南世优电气股份有限公司二楼会议室

3.会议召开方式：现场+视频方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年5月19日以微信方式发出 5.会议主持人：董事长彭奕凯先生

6.会议列席人员：公司监事及高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7人，出席和授权出席董事 7人。

董事林杰辉、朱登凯、张乾坤因在外地以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2023年度向金融机构申请综合授信额度的议案》 1.议案内容：

为满足企业未来生产经营需要和订单交付，公司拟向合作的金融机构（含商业银行、担保公司等）申请银行授信，授信总额不超过 6000万元，自议案通过之日起一年内有效。公告编号为2023-020。

2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《提请召开 2023年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司2022年年度股东大会议案（八）：《关于预计2023年度公司日常性关联交易的议案》和议案（十）：《提名周腊吾先生为公司董事的议案》未能实际提供网络投票方式，涉及到中小股东利益需对中小股东表决情况进行单独计票并披露，存在一定程度的瑕疵。为了充分保证中小投资者权益，确保需要网络投票的议案形成有效决议，董事会提请召开 2023年第一次临时股东大会中对两项议案重新审议。

详见公司于2023年5月24日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《关于召开公司2023年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号2023-023）。

2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《公司第四届董事会第三次会议决议》

湖南世优电气股份有限公司

董事会

2023年 5月 24日